Are You New User

Знакомую полковника Захарченко обвинили в обнале 09.12.2019



Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности. Ранее у неё были арестованы 58 млн рублей по делу экс-полковника.


Тучкова была «оператором» обнальной площадки в банке «Новое время» и обрабатывала заявки от клиентов. Её обвинили в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе, и отправили под домашний арест.


Все транзакции обнальной системы, в которую входили ещё 200 компаний в России, и шесть за границей, отображались в закрытом банковском портале в Интернете. Система была заточена на анонимность — пользователи были зашифрованы никнеймами и операторы не знали конечных получателей денег.


Через площадку с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей. Дело в отношении лидеров преступного сообщества — бывших руководителей и владельцев банка «Новое время» Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову, было возбуждено в августе 2019 года. У самого банка лицензия была отозвана в августе 2018 года.


Источник: “https://kompromat.news.blog/2019/12/06/знакомую-полковника-захарченко-обви/”

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории:

Проишествия

Редакция